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证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-050
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于“智尚转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个
来回日的费事提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确实、准确、好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
费事内容提醒：
放胆公告败露日，距离“智尚转债”罢手转股仅剩终末半个来回日（即 2025
年 3 月 25 日下昼来回时段），2025 年 3 月 25 日收市后，未施行转股的“智尚
转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价钱被强制赎回。若被强
制赎回，投资者可能濒临投资升天。
稳当性处治要求的，不成将所捏“智尚转债”休养为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
很是提醒：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”捏券东说念主注意在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性处治要求的，不成将所捏“智尚转债”休养为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因现在“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“智尚转债”捏有东说念主注意在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已骄矜在连结 30
个来回日中至少 15 个来回日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，蚁集当前市集及公司本人情况，经过抽象计划，
公司董事会答允公司利用“智尚转债”的提前赎回权益，同期，董事会授权公司
处治层厚爱后续“智尚转债”赎回的统统关系事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的筹谋事项公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于答允山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）答允
注册，
欧美色色公司向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699，580，000.00
元，扣除承销保荐费东说念主民币 5，596，640.00 元（不含税）后实质收到的金额为东说念主
民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息败露用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直关系的外部用度 1，995，090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已统统到位，该项召募资金到位情况经和信管帐
师事务所（异常庸碌结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考据发扬》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了《召募资金三方监管公约》。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行
的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来回，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自愿行罢了之日起满 6 个月后第一个来回日起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）证明《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司
债券召募诠释书》的法例，本次刊行的可转债运转转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司施行 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股休养为 12.17 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日奏效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于可休养公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在连结三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓吹大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司施行 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股休养为 9.35 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日奏效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于
可休养公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已骄矜在连结 30
个来回日中至少 15 个来回日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条
款。
证明《召募诠释书》的法例，“智尚转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何连结三十个来回日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述来回日内发
生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱
蓄意，在休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价钱蓄意；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回施行安排
证明《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），蓄意历程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的实质日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
放胆 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”捏有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个来回日败露一次赎回提醒性公告，文书“智尚
转债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手来回。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回放胆赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回罢了后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个来回日可转债简称：Z 尚转债
盘问部门：公司证券部
盘问地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
筹谋电话：0535-8738668
筹谋邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司实质鸿沟东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件骄矜前的六个月内来回“智尚转债”的情况
经公司自查，公司实质鸿沟东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、
高档处治东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件骄矜前六个月内不存在来回“智尚转
债”情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股报告，具体转股操作提倡可转债捏有东说念主在报告前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢来回日内屡次报告转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏
有东说念主苦求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的筹谋法例，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期冒失利息。
报告后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律倡导书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司利用“智尚转债”
提前赎回权益的核查倡导》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
